পিসিসির সঙ্গে যুক্ত কোম্পানির ১ বিলিয়ন রিয়াল স্থানান্তর: ফেডারেল রেভিনিউ সার্ভিস

ব্রাজিল বাংলা টিভি ডেস্ক: সাও পাওলো প্রতিনিধি

ফেডারেল রেভিনিউ সার্ভিস জানিয়েছে, সাও পাওলোতে জ্বালানি খাতে জালিয়াতির তদন্তে প্রাইমিরো কোমান্ডো দা ক্যাপিটাল (পিসিসি) এর সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলো ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১ বিলিয়ন রিয়াল স্থানান্তর করেছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) শুরু হওয়া অপারেশন স্পেয়ার-এর তথ্যে উঠে এসেছে, অপরাধী সংগঠনটি অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ আড়াল করার জন্য গ্যাস স্টেশন, মোটেল এবং শেল কোম্পানি ব্যবহার করেছে। তদন্তে আরও জানা গেছে, নগদ অর্থ, ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম এবং ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড মেশিনের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ সাদা করে রিয়েল এস্টেট ও বিলাসবহুল সম্পদ কেনা হতো।

এই অবৈধ আয় থেকে সংগঠনটির সদস্যরা কিনেছে ২৩ মিটার দীর্ঘ একটি ইয়ট, দুটি হেলিকপ্টার, ৪ মিলিয়ন রিয়াল মূল্যের একটি ল্যাম্বোরগিনি উরুস এবং ২০ মিলিয়ন রিয়ালের জমি। রেভিনিউ সার্ভিসের হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া সম্পদ অপরাধীদের মোট সম্পদের মাত্র ১০ শতাংশ।

তদন্তে আরও দেখা গেছে, পিসিসির সঙ্গে যুক্ত ও “সামনের লোকদের” নামে পরিচালিত ৬০টিরও বেশি মোটেল একাই ৪৫০ মিলিয়ন রিয়াল স্থানান্তর করেছে, যার মুনাফা দাঁড়ায় ৪৫ মিলিয়ন রিয়াল। একই নেটওয়ার্কের ২১টি সিএনপিজে ব্যবহার করে অর্থ পাচারেরও প্রমাণ মেলে।

যদিও এই কোম্পানিগুলোর টার্নওভার বিলিয়ন রিয়াল ছুঁয়েছে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তারা মাত্র ৫৫০ মিলিয়ন রিয়ালের চালান ইস্যু করেছে এবং ফেডারেল ট্যাক্স বাবদ দিয়েছে মাত্র ২৫ মিলিয়ন রিয়াল। ওই সময়ে অপরাধীদের লাভ দাঁড়ায় প্রায় ৯০ মিলিয়ন রিয়াল।

এছাড়া ২০১০ সালে সান্তোস শহরে ১৪টি আবাসিক ভবন নির্মাণ থেকেও গ্রুপটি ২৬০ মিলিয়ন রিয়াল আয় করেছে। ফেডারেল রেভিনিউ সার্ভিস জানিয়েছে, প্রধান লক্ষ্যবস্তুদের পরিবারের সদস্যদের আয়কর রিটার্নেও অনিয়ম ধরা পড়েছে, যেখানে সম্পদ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায় ১২০ মিলিয়ন রিয়াল বেড়েছে।

অপারেশন স্পেয়ার

অভিযানের অংশ হিসেবে সাও পাওলো, সান্তো আন্দ্রে, বারুয়ারি, বার্টিওগা, ক্যাম্পোস দো জর্ডাও এবং ওসাস্কোতে ২৫টি অনুসন্ধান ও জব্দ অভিযান চালানো হয়।

ফেডারেল রেভিনিউ সার্ভিসের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রধান লক্ষ্যবস্তুদের একজন ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কর ফাঁকি ও অর্থ পাচারের জন্য একটি গ্যাস স্টেশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে আসছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ৪০০ স্টেশনের নিয়ন্ত্রণে ছিল নেটওয়ার্কটি, যার মধ্যে প্রায় ২০০ সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার সহযোগীদের সঙ্গে যুক্ত।